С начала года АФМ ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, передает vechastana.kz.
Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность.
Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге.
Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт. Так, Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств.
Установлено, что после блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам.
Аналогично в области Жетісу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приёма денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества.
После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.
Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
