При содействии интерпола в Казахстан экстрадировали Улана Байболова, подозреваемого в участии в организаванной преступной группе. По данным следствия, через подконтрольные компании участники схемы обналичи более 2,5 млпд тенге, передает vechastana.kz.
Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.
Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов У.М. В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге, при этом сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.
Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конституции Республики Казахстан и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
