Департамент экономических расследований завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды «Asar Baspana», передает Вечерняя Астана.
Пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива.
В деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 90 тысяч граждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге.
При этом, денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся.
Уголовное дело направлено в суд.
