Вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино. В схему были вовлечены владельцы финтех‑сервисов, передает Вечерняя Астана со ссылкой на АФМ.
На сегодня объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге.
Участниками схемы оказались более 20 платежных организаций, а также должностные лица банков.
Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами.
В его работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
Кроме того, через отдельную программу Call-центра преступный доход принимали и выводили в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн стейблкоинов (около 200 млн долларов).
Проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.
Девять фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», взяты под стражу.
Готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане.
