В Атырауской области изобличены пять преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов помогали изымать пенсионных накоплений якобы для лечения зубов, передает Вечерняя Астана со ссылкой на АФМ.
Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник по всей стране, которые существовали лишь на бумаге и услуги гражданам они не оказывали. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов». Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.
В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.
Поиск преступно нажитого имущества продолжается. На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.
Однако в АФМ подчеркнули, что расследование будет проводиться только в отношении организаторов схемы, а граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не будут подвергнуты уголовному преследованию.
